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Datos generales
Norma: ACUERDO
Número de norma: 2-2017
Fecha de la norma: 01/02/2017
Autoridad: SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Vigencia: A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL DE SU PROMULGACION
Gacetas: 28220-A (16/02/2017)
Título: QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 23, 25, Y 37 DEL ACUERDO 6-2015 DE 19 DE AGOSTO DE 2015 SOBRE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y SE ADICIONAN OTRAS DISPOSICIONES.
Comentario:

El presente acuerdo busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones sobre la identificación adecuada de los clientes con un enfoque basado en riesgo, origen y fuente de los recursos, medidas claras de debidas diligencias que deban aplicar los sujetos obligados financieros regulados por la Superitendencia del Mercado de Trabajo.. TEMAS RELACIONADOS: BLANQUEO DE CAPITALES, SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES, FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO
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Gacetas relacionadas
Gaceta N° Fecha Archivo
28220-A 16/02/2017 Ver
Temas en la norma
Materia
BLANQUEO DE CAPITALES
FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO
SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES
Jurisprudencia constitucional
No hay jurisprudencia constitucional relacionada.
Referencias
ACUERDO 2-2017
REFERENCIAS ANTERIORES
Norma N.º de norma Fecha de norma N.º de Gaceta Fecha de Gaceta Afectación Comentario
06-2015 19/08/2015 27853 25/07/2015 ADICIONA Y MODIFICA PARCIALMENTE El presente Acuerdo modifica los artículos 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 37 y adiciona los artículos 8-A, 12-A, 35-A y 37-A del Acuerdo N° 06-2015 de 19 de agosto de 2015.
Referencias anteriores

Fecha de norma: 19/08/2015

Gaceta: 27853 (25/07/2015)

Afectación: ADICIONA Y MODIFICA PARCIALMENTE

El presente Acuerdo modifica los artículos 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 37 y adiciona los artículos 8-A, 12-A, 35-A y 37-A del Acuerdo N° 06-2015 de 19 de agosto de 2015.

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