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Datos generales
Norma: LEY
Número de norma: 2
Fecha de la norma: 01/02/2011
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Vigencia: AL DIA SIGUIENTE AL DE SU PROMULGACION
Gacetas: 26713-C (01/02/2011)
Título: QUE REGULA LAS MEDIDAS PARA CONOCER AL CLIENTE PARA LOS AGENTES RESIDENTES DE ENTIDADES JURIDICAS EXISTENTES DE ACUERDO CON LAS LEYES DE LA REPUBLICA DE PANAMA.
Comentario:

A través de esta ley, se regula las medidas para conocer al cliente para los agentes residentes de entidades jurídicas existentes de acuerdo con las leyes de la República de Panamá.. TEMAS RELACIONADOS: LAVADO DE DINERO, ABOGADO, NARCOTRAFICO, SOCIEDADES ANONIMAS, BLANQUEO DE CAPITALES , AGENTE RESIDENTE
Vigencias de la norma
No hay vigencias registradas para esta norma.
Archivos Fuentes
Archivos de la norma
Nombre de archivo Archivo
26713-C_44525.pdf Ver
Gacetas relacionadas
Gaceta N° Fecha Archivo
26713-C 01/02/2011 Ver
Temas en la norma
Materia
ABOGADOS
AGENTE RESIDENTE
BLANQUEO DE CAPITALES
LAVADO DE DINERO
NARCOTRAFICO
SOCIEDADES ANONIMAS
Jurisprudencia constitucional
No hay jurisprudencia constitucional relacionada.
Referencias
LEY 2
REFERENCIAS POSTERIORES
Norma N.º de norma Fecha de norma N.º de Gaceta Fecha de Gaceta Afectación Comentario
254 11/11/2021 29413-A 11/11/2021 DEROGADO POR La presente norma derogo la Ley 2 de 1 de febrero de 2011.
49 11/09/2018 28610-B 12/09/2018 DEROGADO POR Se derogo el artículo 9-A de la presente Ley por la Ley N° 49 de 11 de setiembre de 2018.
52 27/10/2016 28149-B 28/10/2016 ADICIONADO PARCIALMENTE POR Se adiciono el artículo 9-A y un párrafo del artículo 10 de la presente Ley por la Ley 52 de 27 de octubre de 2016.
23 27/04/2015 27768-B 27/04/2015 MODIFICADO POR La presente Ley fue modificada en su artículo 2 por la Ley 23 de 27 de abril de 2015.
LEY 2
REFERENCIAS ANTERIORES
Norma N.º de norma Fecha de norma N.º de Gaceta Fecha de Gaceta Afectación Comentario
468 19/09/1994 22630 26/09/1994 DEROGA Esta ley derogó el decreto ejecutivo 468 de 19 de septiembre de 1994.
Referencias posteriores

Fecha de norma: 11/11/2021

Gaceta: 29413-A (11/11/2021)

Afectación: DEROGADO POR

La presente norma derogo la Ley 2 de 1 de febrero de 2011.

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Fecha de norma: 11/09/2018

Gaceta: 28610-B (12/09/2018)

Afectación: DEROGADO POR

Se derogo el artículo 9-A de la presente Ley por la Ley N° 49 de 11 de setiembre de 2018.

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Fecha de norma: 27/10/2016

Gaceta: 28149-B (28/10/2016)

Afectación: ADICIONADO PARCIALMENTE POR

Se adiciono el artículo 9-A y un párrafo del artículo 10 de la presente Ley por la Ley 52 de 27 de octubre de 2016.

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Fecha de norma: 27/04/2015

Gaceta: 27768-B (27/04/2015)

Afectación: MODIFICADO POR

La presente Ley fue modificada en su artículo 2 por la Ley 23 de 27 de abril de 2015.

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Referencias anteriores

Fecha de norma: 19/09/1994

Gaceta: 22630 (26/09/1994)

Afectación: DEROGA

Esta ley derogó el decreto ejecutivo 468 de 19 de septiembre de 1994.

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