Imprimir
DATOS GENERALES
Gaceta N°: 27768-B
Fecha de la Gaceta: 27/04/2015
Norma: LEY
Número de norma: 23
Fecha de la norma: 27/04/2015
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Vigencia: EL DIA SIGUIENTE AL DE SU PROMULGACION
NORMA
Pdf de la gaceta
12.7 MB
GACETA
Pdf de la gaceta
12.7 MB
Título: QUE ADOPTA MEDIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA, Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.
Comentario:

La presente norma es el marco regulatorio para que los diferentes organismos de supervisión, así como las entidades, personas naturales y jurídicas sujetas a esta supervisión, establezcan: 1. Las medidas para identificar, evaluar y entender los riesgos y consecuencias del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 2. Los controles apropiados para su mitigación, con el objeto de proteger la integridad del sistema financiero y de otros sectores de la economía del país. 3. Las medidas para facilitar la cooperación internacional.. TEMAS RELACIONADOS: ARMAS, DECLARACION JURADA, TERRORISMO, FINANCIAMIENTO , UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO, BLANQUEO DE CAPITALES , AUTORIDAD DE ADUANAS, DINERO, VIAJERO, SISTEMA FINANCIERO
TEMAS EN LA NORMA
.
ARMAS
AUTORIDAD DE ADUANAS
BLANQUEO DE CAPITALES
DECLARACION JURADA
DINERO
FINANCIAMIENTO
SISTEMA FINANCIERO
TERRORISMO
UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO
VIAJERO
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
Fecha del fallo Título del fallo Decisión del fallo
03/04/2018 ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA UN PARRAFO DEL ARTICULO 34 DE LA LEY 23 DE 27 DE ABRIL DE 2015. DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL el párrafo "... y por un periodo posterior no mayor de dos años desde el momento que cesa de ejercer las funciones y obligaciones por la cual fue calificado persona políticamente expuesta en un inicio", contenida en el artículo 34 de la Ley 23 de 27 de abril de 2015.
REFERENCIAS
LEY 23
REFERENCIAS POSTERIORES
Norma N.º de norma Fecha de norma N.º de Gaceta Fecha de Gaceta Afectación Comentario
254 11/11/2021 29413-A 11/11/2021 MODIFICADO, ADICIONADO Y SUBROGADO PARCIALMENTE POR La presente norma modifico el numeral 4 del articulo 4, los articulos 6 y 7, los numerales 4 y 11 del articulo 11, el numeral 2 del articulo 22, los articulos 38, 39, 60 y 61. Adiciono el numeral 21 al articulo 4, los articulos 26-A y 26-B. Restablecio la vigencia del articulo 23. Subrogo el articulo 26 de la Ley 23 de 27 de abril de 2015.
124 07/01/2020 28935-C 07/01/2020 DEROGADO Y MODIFICADO PARCIALMENTE POR Se modifico el artículo 19 y se derogaron los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24 y 25 de la presente Ley por la Ley N° 124 de 7 de enero de 2020.
70 31/01/2019 28705-A 01/02/2019 MODIFICADO PARCIALMENTE POR Se modificaron los artículos 29 y 54 de la presente Ley.
21 10/05/2017 28277 12/05/2017 MODIFICADO Y ADICIONADO POR Se modificó el numeral 11 del artículo 4, los artículos 8 y 12, el numeral 5 del artículo 20, los artículos 23, 35, 37 y 66 y se adicionó los literales h, i, j, k y l y un parágrafo transitorio al numeral 1 del artículo 22 de la presente Ley por la Ley N° 21 de 10 de mayo de 2017.
363 13/08/2015 27845-B 13/08/2015 REGLAMENTADO POR La presente norma ha sido reglamentada por el Decreto Ejecutivo 363 de 13 de agosto de 2015.
587 04/08/2015 27838-B 04/07/2015 REGLAMENTADO POR La presente norma ha sido Reglamentada en el Congelamiento preventivo desarrollado en el Título VI, por el Decreto Ejecutivo 587 de 2015.
LEY 23
REFERENCIAS ANTERIORES:
Norma N.º de norma Fecha de norma N.º de Gaceta Fecha de Gaceta Afectación Comentario
67 01/09/2011 26863-A 02/09/2011 MODIFICA PARCIALMENTE MODIFICA los artículos 27 y 43 (que corresponden a los artículos 14 y 30 del Texto Único del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999) de la Ley 67 de 1 de septiembre de 2011.
2 01/02/2011 26713-C 01/02/2011 MODIFICA PARCIALMENTE La presente norma modifica el artículo 2 de la Ley 2 de 1 de febrero de 2011
1 03/01/2001 24215 08/01/2001 DEROGA La presente norma deroga el Decreto Ejecutivo 1 de 3 de enero de 2001.
42 02/10/2000 24152-A 03/10/2000 DEROGA La presente norma deroga la Ley 42 de 2 de octubre de 2000.
1 08/07/1999 23837 10/07/1999 MODIFICA PARCIALMENTE MODIFICA los artículos 14 y 30 (que corresponden a artículos 27 y 43 de la Ley 67 de 1 de septiembre de 2011) y 331 del Texto Único del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999.