Mediante la presente Ley se señalaron las obligaciones que debían cumplir los bancos, empresas fiduciarias, casas de cambio o de remesas y personas naturales y jurídicas que ejerzan actividad de cambio o de remesa de moneda, y otros, en aras de prevenir el delito de blanqueo de capitales; y se estableció la obligación a cargo de determinadas entidades en lo que respecta a suministrar, a la Unidad de Análisis Financiero, declaraciones sobre transacciones en efectivo y cuasi-efectivo, por un monto superior a B/.10,000.00. TEMAS RELACIONADOS: DELITOS, LAVADO DE DINERO, LEY, DROGAS, BANCOS, NARCOTRAFICO, TRAFICO DE DROGAS, BLANQUEO DE CAPITALES .
Fecha de norma: 27/04/2015
Gaceta: 27768-B (27/04/2015)
Afectación: DEROGADO POR
Le presente norma fue derogada por la Ley 23 de 27 de abril de 2015.
Fecha de norma: 03/01/2001
Gaceta: 24215 (08/01/2001)
Afectación: REGLAMENTADO POR
Esta Ley fue reglamentada por el Decreto Ejecutivo número 1 de 3 de enero de 2001.
Fecha de norma: 08/07/1999
Gaceta: 23837 (10/07/1999)
Afectación: ADICIONA PARCIALMENTE
Esta Ley adicionó el Artículo 153-A al Decreto Ley número 1 de 8 de julio de 1999.
Fecha de norma: 17/11/1995
Gaceta: 22915 (21/11/1995)
Afectación: DEROGA
Esta Ley derogó la Ley número 46 de 17 de noviembre de 1995.
Fecha de norma: 13/02/1990
Gaceta: 21484 (28/02/1990)
Esta Ley derogó el Decreto de Gabinete número 41 de 13 de febrero de 1990.